Plaga kradzieży bitcoinów. Gdzie są zrabowane kryptowaluty?

Adam Gwiazda:

Forsal.pl (25 XII 2017)

Bitcoinźródło: Dziennik Gazeta Prawna

We wtorek 19 grudnia 2017 r. cena bitcoina osiągnęła rekordowy poziom 19 tys. dolarów. Tego samego dnia gorączka bitcoinowa sięgnęła zenitu i miliony ludzi na całym świecie chciało sprzedać lub kupić tę bardzo pożądaną kryptowalutę. Niestety tego samego dnia ponad 10 milionów posiadaczy rachunków na giełdzie wymiany kryptowalut Coinbase nie miało, oficjalnie na skutek przeciążenia sieci, do nich dostępu.

Jednocześnie hakerzy zaatakowali inną giełdę Bitfinex, a największym ich sukcesem było „obrabowanie” południowokoreańskiej giełdy wymiany kryptowalut Youbit. Wszystko to zdarzyło się jednego dnia. W przeszłości już wiele razy dochodziło do kradzieży bitcoinów i proceder ten nadal kwitnie.

Koreańska giełda wymiany kryptowalut Youbit ogłosiła w miniony wtorek bankructwo w kilka godzin po ataku na nią niezidentyfikowanych hakerów. Zarząd tej giełdy stwierdził też, że w najbliższych dniach wypłaci 75 proc. wartości środków wszystkim posiadaczom rachunków, a pozostałą cześć ich lokat – dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego. Nie jest to ani pierwszy, ani też niestety ostatni przypadek kradzieży bitcoinów na wielką skalę. Internetowy tygodnik Diar opublikował niedawno zestawienie wszystkich przypadków kradzieży bitcoinów od czerwca 2011 r. do początku grudnia 2017 r. (bez uwzględnienia najnowszego ataku na południowokoreańską giełdę Youbit). Okazuje się, że w tym okresie łupem internetowych rabusiów padło aż 1,6 mln bitcoinów o wartości rynkowej 546 876 604 USD. Innymi słowy jeden na 10 bitcoinów (z całkowitej ich podaży 16,7 mln) będących obecnie w obiegu na giełdach kryptowalut pochodzi z kradzieży.

>>> Czytaj też: Fundusz BlackRock ostrzega przed bitcoinową bańką. „Ekstremalnie niebezpieczne terytorium”

Na początku grudnia bieżącego roku doszło do równie spektakularnej kradzieży bitcoinów, jak ostatnio w przypadku giełdy Youbit. Jednak tym razem poszkodowanym nie była podobna giełda, lecz spółka zrzeszająca tzw. minerów NiceHash, która straciła 4 700 bitcoinów o wartości 62 mln dolarów. Była to stosunkowo niewielka strata w porównaniu np. z kradzieżą bitcoinów dokonaną przez hakerów w 2014 roku na Mt.Gox, mega-giełdzie pośredniczącej w handlu tą kryptowalutą między różnymi giełdami. Wtedy hakerom udało się „podprowadzić” aż 650 tysięcy bitcoinów o wartości ponad 350 mln dol.

Skradzione bitcoiny, z jednej giełdy zajmującej się handlem kryptowalutami, trafiają zwykle do innej, specjalnie utworzonej w celu „wyprania” tych środków i następnie skierowania ich do legalnego obrotu. Tak też było w przypadku wspomnianej kradzieży bitcoinów z giełdy Mt.Gox, które potem jakimś cudem trafiły na giełdę BTC. Śledczy w wielu krajach, którzy zajmowali się tą sprawą, dopiero w połowie 2017 r. odkryli kierunek transferu tych skradzionych bitcoinów i giełda BTC została przez odpowiednie urzędy w USA zablokowana, a jej prezes trafił do więzienia. Wymianę większych ilości bitcoinów na dolary lub inną walutę można dokonać jedynie za pośrednictwem giełdy lub legalnie funkcjonujących internetowych kantorów wymiany. Muszą one przestrzegać obowiązującego w danym państwie ustawodawstwa, zakazującego prania nieleganie uzyskanych pieniędzy, także kryptowalut. A to oznacza konieczność identyfikacji klientów, zarówno sprzedających jak i kupujących daną walutę. Nie oznacza to jednak, że coraz łatwiej można obecnie kontrolować obieg skradzionych kryptowalut i wyłapywać co mniej sprytnych internetowych rabusiów. Ci ostatni, dzięki stałemu postępowi technologicznemu i istniejącym lukom w prawodawstwie poszczególnych państw, ciągle znajdują nowe sposoby kradzieży bitcoinów i innych walorów, będących przedmiotem transakcji na licznych giełdach internetowych.

>>> Czytaj też: Bitcoinowy boom dotknął rynek pracy. Popyt na kryptoekspertów rośnie lawinowo

Kradzieże bitcoinów w latach 2011-2017
Miesiąc i rok Poszkodowana firma/użytkownik Ilość bitcoinów Wartość w USD
cze.11 Allivain 25000 500000
lip.11 MyBitcoin 78739 1023607
paź.11 Bitcon7 5000 22500
lut.12 Andrew Nollan 2211 10824
mar.12 Linode 46703 201164
kwi.12 Tony 76 Silk Road 30000 160500
kwi.12 Betcoin 3172 15638
maj.12 Bitconica 18547 92735
lip.12 Mt.Gox 1852 14816
lip.12 Bitconica 40000 320000
lip.12 BTC-E 4500 36000
sie.12 The Bitcoin Savings and Trust 265678 2922458
wrz.12 Cdecker 9222 114353
wrz.12 Bitfloor 24086 264946
paź.12 Trojsky Kun 3500 41650
gru.12 BitMarket.eu 18788 253638
mar.13 Bitcoin Rain 4000 344000
maj.13 Vircurex 1454 162848
paź.13 Silk Road 171955 17195500
paź.13 BASIC-MINING 2131 332436
lis.13 Bitcash.cz 484 169400
lis.13 PicoStocks 5896 6633000
lis.13 Inputs.io 4100 1160300
lis.12 BIPS 1295 1010100
gru.13 CryptoLocker 1600 380800
lut.14 Mt,Gox 650000 357500000
mar.14 Poloniex 97 64020
mar.14 CryptoRush 950 551000
mar.14 Flexcoin 896 595840
sie.14 BitNZ 39 22230
paź.14 Mintpal 3894 1518660
sty.15 Bitstamp 18886 5193660
sty.15 LocalBitcoins 17 3910
lut.15 BTER 7170 1684950
lut.15 KipCoin 3000 735000
mar.15 AllCrypt 42 12180
maj.15 Bitfinex 1581 379440
sty.16 Cryptsy 13000 5005000
mar.16 CoinTrader 81 33210
kwi.16 ShapeShift 469 201201
maj.16 Gatecoin 250 113250
sie.16 Bitfinex 119756 67662140
paź.16 Bitcurex 2300 1587000
kwi.17 Yapizon 3816 4903560
maj.17 WannaCry software 52 88740
paź.17 OKEx 600 2642400
gru.17 NiceHash 4736 62752000
Ogółem: 1602545 546876604
Żródło: Diar Weekly
Tagi: , , , , , , ,

Podobne wpisy

Poprzedni wpis Następny wpis

Komentarze

  1. Odpowiedz

    Czyli wszystko to jedna wielka gra… sprytnie

    • Mariusz Borys
    • 16 stycznia 2018
    Odpowiedz

    Trzeba uważać, kiedy i gdzie przelewamy cyfrową walutę oraz zabezpieczyć się w dodatkowe narzędzia do ochrony naszych danych oraz samego komputera. Ostatnio chodzi mi po głowie giełda Coinbe, ta akuratnie nie jest na liście kradzieży hakerów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Array 0 udostępnień